職權範圍

 

1.成員

1.1薪酬委員會(「委員會」)成員應由本公司的董事會(「董事會」)委任。委員會應由少於三名成員組成,並以獨非執董事佔大多。

1.2委員會主席由董事會委任,人選必須為獨非執董事。倘委員會主席缺席,則其餘與會成員須互選一名成員 (必須為獨非執董事) 主持會議。

 

2.法定人

2.1處事務所需的法定人為2人,其中一人必須為獨非執董事。委員會會議按正當程序召開,而出席人達法定目的會議即具有足夠能使委員會所獲賦予或可使的全部或任何授權、權及酌情權。

 

3.會議

3.1委員會的開會次為至少每舉一次會議,亦可應委員會主席要求舉會議。

 

4.股東週大會

4.1委員會主席或 (倘缺席) 委員會另一成員或 (倘未克出席) 獲其正式委任的代表須出席本公司的股東週大會,準備於會上回應股東提問。

 

5.職責

委員會須:

5.1就本公司董事及高級管人員的全體薪酬政策及架構,及就設正規而具透明的薪酬政策制訂程序,向董事會提出建議;

5.2透過照董事會的公司目標,檢討及批准管層的薪酬建議;

5.3就個別執董事及高級管人員的薪酬待遇,向董事會提出建議。而這些薪酬待遇包括非錢益、退休權及賠償額(包括喪失或終止職務或委任的賠償) ;

5.4就非執董事的薪酬向董事會提出建議;

5.5考慮的因素要包括同公司支付的薪酬、董事須付出的時間及職責、本集團內其他職位的僱用條件;

5.6檢討及批准向執董事及高級管人員支付那些與喪失或終止職務或委任有關的賠償,以確保該等賠償按有關合約條款釐定;未能按有關合約條款釐定,賠償亦須公平合,會造成過重負擔;

5.7檢討及批准因董事為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排,以確保該等安排按有關合約條款釐定;未能按有關合約條款釐定,有關賠償亦須合適當;

5.8確保任何董事或其任何繫人得與釐定其本身的薪酬;

5.9就其他執董事的薪酬諮詢主席及╱或最高政人員;

5.10審視本公司或其附屬公司的僱員福架構有否出現任何重大變動;及

5.11定期向董事會匯報。

 

6.授權

6.1董事會授權委員會可向本公司任何僱員查詢任何資,以其職責。

6.2本公司會向委員會提供充足資源以其職責。委員會獲董事會授權,可於有需要時就其職責向外尋求任何獨法或其他專業的意,費用由本公司支付。

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